📍 Ebertstraße 6, 76137 Karlsruhe | ☎ 0721 38 480 060 | ✉ info@buch-ka.de | 🕐 Öffnungszeiten |
Zur Startseite gehen
0,00 €

Geldwäscherecht

(05.09.2024)
Bildergalerie überspringen
9783791061948

Geldwäscherecht

Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft

🎴 17031-0001
Hardcover

89,99 €

Preise inkl. MwSt. · Kostenloser Versand ab 25,00 € ·

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage

🎁
Teilen
Produktdetails ▾
Produktnummer: 9783791061948
Verlag: Schäffer-Poeschel
ISBN: 978-3-7910-6194-8
Produktform: Hardcover
Veröffentlichung: 05.09.2024
Produktinformationen "Geldwäscherecht"
  • Verlag: Schäffer-Poeschel
  • ISBN: 978-3-7910-6194-8
  • Bestellnummer: 17031-0001
  • Veröffentlichung: 05.09.2024
  • Umfang: 284 Seiten
  • Maße: 173 x 18 x 236 (B/T/H)
  • Sprache: deutsch
  • Auflage: 1. Auflage 2024
  • MwSt: 7 %
  • Lesemotiv: Verstehen
  • Produktart: Buch gebunden
  • Produktform: Hardcover
  • Mit Checklisten und Umsetzungsbeispielen

Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:

  • Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
  • Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
  • Monitoring/Screening
  • Sorgfaltspflichten
  • Verdachtsmeldewesen
  • GeldtransferVO
  • Strafbare Handlungen

Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus. 

Biografie

Dr. Anna Izzo-Wagner ist Rechtsanwältin und Partnerin bei Waldeck Rechtsanwälte. Die Expertin für Bankaufsichts- und Investmentrecht sowie Compliance verfügt über tiefe Kenntnisse bei der regulatorischen Beratung von Bank- und Finanzdienstleistungsinstituten sowie FinTech-Unternehmen. Izzo-Wagner ist regelmäßig Referentin bei Fachvorträgen und Veranstaltungen im Finanzumfeld und Autorin verschiedener Fachpublikationen.
Themen:
Weitere Ausgaben:

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.

Produktgalerie überspringen

Ähnliche Bücher entdecken

9783406830570
Geldwäscherecht
C.H.Beck
02.12.2025
9783406794278
Geldwäscherecht Thelen, Martin
C.H.Beck
01.08.2025
9783791066264
Investmentcontrolling in der Anlageverwaltung Lipkow, Andreas
Schäffer-Poeschel
05.02.2026
9783504400170
Vergütungsrecht für die Bankenpraxis
Verlag Dr. Otto Schm...
26.05.2025
Neu
9783110628883
Geldwäscherecht
De Gruyter
03.06.2026
9783452302786
GwG – Kommentar
Heymanns, Carl
01.06.2024
9783503241972
Aufsichtsrat der AG im Bankgesellschaftsrecht
Erich Schmidt Verlag
31.10.2025
9783110354638
Risikomanagement, Organisation, Compliance für Unternehmer
De Gruyter
25.09.2015
9783960092537
Barrierefreie Webentwicklung Korneeva, Maria
O'Reilly
30.05.2025
9783503239658
Handbuch MaRisk Barsch, Ralf & ...
Erich Schmidt Verlag
27.11.2024
9783862354993
Brandschutz in Krankenhäusern Feucht-Sedlmeie... & ...
RM Rudolf Müller Med...
13.01.2026
9783415077423
Die E-Rechnung Danielmeyer, Gr... & ...
Richard Boorberg Verlag
25.06.2025
9783831408863
Handbuch MaRisk
Knapp, Fritz
19.06.2018
Band 8
9783110478525
Landschaft
De Gruyter
17.03.2025
9783406795718
Handbuch Lieferkettenrecht
C.H.Beck
14.04.2025
9783504561109
IT-Sicherheitsrecht Voigt, Paul
Verlag Dr. Otto Schm...
24.03.2026
9783791068503
KI-Transformation und Governance Becker, Sarah J. & ...
Schäffer-Poeschel
12.05.2026
9783848789467
Kapitalmarktrecht und ESG
Nomos
24.06.2025
9783980902380
Der Vogelflug als Grundlage der Fliegerkunst. Ein Beitrag zur Systematik der Flugtechnik Lilienthal, Otto
Steffen Verlag
01.12.2003
9783540241690
Geld, Kredit und Banken Gischer, Horst & ...
Springer Berlin
13.04.2005
9783410385073
Risikobeurteilungen für Maschinen mit Anwendung harmonisierter Normen Ewerlin, Andre & ...
DIN Media
06.10.2025
9783426300961
Von Bismarck zu Hitler Haffner, Sebastian
Droemer Taschenbuch
01.07.2015
9783795438838
300 Jahre Dreifaltigkeitskirche zu Worms
Schnell & Steiner
15.04.2025
9783406828447
Kapitalmarktrecht Groß, Wolfgang
C.H.Beck
22.05.2025
9783503242351
Umweltrecht in der Praxis Fischerauer, Sven
Erich Schmidt Verlag
08.12.2025
9783406785764
Wertpapierinstitutsgesetz. WpIG
C.H.Beck
03.06.2024
9783836285087
Microsoft Exchange Server Stensitzki, Thomas
Rheinwerk
06.10.2022
Produktgalerie überspringen

Weitere Bücher von n/a

9783791059181
Brand Planning
Schäffer-Poeschel
06.05.2024
9783464818497
Einsterns Schwester - Sprache und Lesen - Neubearbeitung 2022 - 2. Schuljahr
Cornelsen Verlag
06.04.2026
Vorbestellen
9783613322806
MOTORRAD Katalog 2027
Motorbuch Verlag
18.12.2026
Vorbestellen
9783837935059
Macht und Dynamik des Unbewussten
Psychosozial-Verlag
01.11.2026
9783836597562
The Rolling Stones. 45th Ed.
TASCHEN
21.01.2026
9783844668469
Kursbuch der deutschen Museums-Eisenbahnen - 2026
EK-Verlag ein Imprin...
10.03.2026
Vorbestellen
9783837935066
Das Unbewusste in aktuellen Diskursen
Psychosozial-Verlag
01.11.2026
9783779991816
Rhetorik der Inklusion, Praxis der Exklusion
Juventa Verlag ein I...
19.03.2026
Vorbestellen
9783837935073
Das Unbewusste in der Praxis
Psychosozial-Verlag
01.11.2026
9783845860152
Weil du eine wundervolle Frau bist!
arsEdition
30.09.2024
Band 181
9783035630145
Zirkulär!
Birkhäuser Verlag GmbH
17.03.2026
Band 251
9783689301880
Hanns-Josef Ortheil
edition text + kritik
01.04.2026
Vorbestellen
9783837935189
Praxis des Sexocorporel
Psychosozial-Verlag
01.11.2026
9783111591162
Ärztliche Begutachtung
De Gruyter
17.03.2026
Band 5
9783730616352
Vom Schreiben und Schmökern. Geschichten und Gedanken
Anaconda Verlag
25.03.2026
Vorbestellen
9783837935295
Resilienz stärken, Integration erleichtern
Psychosozial-Verlag
01.11.2026
Band 99
9783730616413
Postkarten-Set Wichtelkinder
Anaconda Verlag
11.03.2026
9783111545578
Digitalisierung und Zivilverfahren
De Gruyter
17.03.2026
Band 5
9783570183502
Unicorn Academy – Sophia und die magische Einladung
cbj
25.03.2026
Vorbestellen
9783689720094
Die wichtigsten Köpfe der Demokratie
KATAPULT Verlag
01.10.2026
Band 16
9783702243463
Wahrheit und Lüge
Tyrolia
07.03.2026
9783730616307
Postkarten-Set Antoine de Saint-Exupéry
Anaconda Verlag
11.03.2026
9783849949877
Bobo Siebenschläfer Mein Wassermalbuch
Schwager & Steinlein
14.03.2026
Band 7
9783570183519
Unicorn Academy – Rätselspaß mit Stickern
cbj
25.03.2026
Vorbestellen
9783897907386
Gustav Adolf Wagner
ARNOLDSCHE
01.10.2026
9783060115785
Natur und Technik - Naturwissenschaften: Neubearbeitung - Zukunft mitgestalten
Cornelsen Verlag
02.03.2026
9783841068736
Cosy Coloring – Home sweet Home
Christophorus
06.03.2026
4250938800005
KPop Demon Hunters – Das offizielle Posterbuch
cbj
11.03.2026
9783446485433
Schweißtechnik
Hanser, Carl
13.03.2026
9783989511033
The Juice Book
Christian
20.03.2026
9783809451709
Eistee selber machen. Weniger Zucker, 100 % Natur
Bassermann
25.03.2026
Vorbestellen
9783837935165
Geschlecht als gelebte Erfahrung
Psychosozial-Verlag
01.10.2026
9783060026074
Dreifach Mathe - Nordrhein-Westfalen - Ausgabe 2022 - 9. Schuljahr
Cornelsen Verlag
06.03.2026
Band 2
9783960965893
Die Star Academy: Duell der Streiche
Community Editions
02.03.2026
9783328113676
Die Deutschen und die USA
Penguin
11.03.2026
Band 34
9783946392781
Aus einer geschützten Ecke heraus lässt Du den Raum entstehen
Gans Verlag
12.03.2026
9783845867779
Mein 100 Sachen-Suchbuch – Bei den Tieren
arsEdition
19.03.2026
9783579075969
Gottesdienstpraxis Serie A, Perikopenreihe II / Rogate bis 12. Sonntag nach Trinitatis
Gütersloher Verlagshaus
25.03.2026
Vorbestellen
9783128826653
Wirtschaftskunde. Ausgabe Baden-Württemberg 2026
Klett
24.08.2026
Vorbestellen
9783837935271
Irrationalitäten und Widersprüche
Psychosozial-Verlag
01.10.2026
9783060044535
Dreifach Mathe - Baden-Württemberg - 8. Schuljahr
Cornelsen Verlag
06.03.2026
Band 74
9783111615646
Parlaments- und Behördenbibliotheken im digitalen Wandel
De Gruyter Saur
02.03.2026
9783730616451
Irische Märchen
Anaconda Verlag
11.03.2026
9783060013074
Fundamente der Mathematik - Sachsen - 11. Schuljahr
Cornelsen Verlag
12.03.2026
9783480241194
Wo ist die Maus im großen Haus?
Esslinger in der Thi...
24.03.2026
Band 4
9783845868332
Sing mit! Tanzlieder
arsEdition
19.03.2026
Vorbestellen
9783128825618
Wirtschaftskunde. Ausgabe 2026
Klett
03.08.2026
Vorbestellen
9783128826615
Wirtschaftskunde. Ausgabe Baden-Württemberg 2026
Klett
17.08.2026
Vorbestellen
9783910228658
WinterZeitReise
8 grad verlag GmbH &...
30.09.2026
Vorbestellen
9783037788219
Die Kunstismen / Les isms de l'art / The Isms of Art
Lars Müller Publishers
01.08.2026
9783897710016
Die verdrängte Pandemie
Unrast Verlag
12.03.2026
9783060026135
Dreifach Mathe - Ausgabe N - 9. Schuljahr
Cornelsen Verlag
09.03.2026
9783060115792
Natur und Technik - Naturwissenschaften: Neubearbeitung - Zukunft mitgestalten
Cornelsen Verlag
03.03.2026
9783955055851
Wilhelm Molitor. Der Papst, das Konzil und die Ewige Stadt.
verlag regionalkultur
02.03.2026
Band 6
9783546101660
Delfi Hype (Delfi 6)
Claassen
05.03.2026
9783841068729
Cosy Coloring – Happy Nature
Christophorus
06.03.2026
9783730616437
Märchen aus Portugal
Anaconda Verlag
11.03.2026
9783480241286
Der kleine Rabe Socke: Hallo Schule, jetzt komme ich!
Esslinger in der Thi...
24.03.2026
9783480241491
Der kleine Rabe Socke: Fit für die Schule!
Esslinger in der Thi...
24.03.2026
9783845869520
Zehn kleine Zappelfinger
arsEdition
19.03.2026
Vorbestellen
9783128825649
Wirtschaftskunde. Ausgabe 2026
Klett
17.08.2026
Vorbestellen
9783128826646
Wirtschaftskunde. Ausgabe Baden-Württemberg 2026
Klett
17.08.2026
Vorbestellen
9783613320123
Porsche Momente
Motorbuch Verlag
29.09.2026
Vorbestellen
9783613320147
Die Boxster Story.
Motorbuch Verlag
30.06.2026
Vorbestellen
9783613320154
The Boxster Story.
Motorbuch Verlag
30.06.2026
Vorbestellen
9783837935257
Intuition und Kreativität in Pädagogik und Sozialer Arbeit
Psychosozial-Verlag
01.09.2026
Diese Website verwendet Cookies, um eine bestmögliche Erfahrung bieten zu können. Mehr Informationen ...